В тюменских ювелирных магазинах выявлены серьезные нарушения
28.05.2014
В Тюмени компании по продаже золота и бриллиантов привлекали неквалифицированный персонал, нарушая тем самым закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ювелирных компаниях ООО «Бриллианты Якутии», ООО «Дельта и КО», магазине «Мир золота и серебра» предпринимателя Сергея Скобелкина, а также в ООО «Ломбард деньги мигом» на должности, связанные с исполнением обязанностей по выявлению сомнительных операций, были назначены работники, не имевшие соответствующего образования или опыта работы. К примеру, в ООО «Бриллианты Якутии» эту работу выполняет сотрудница со средним образованием.
Согласно закону в компаниях по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий назначаются ответственные должностные лица для выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. При этом данные лица должны иметь высшее экономическое или юридическое образование либо опыт работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию отмыванию криминальных доходов.
Кроме того, установлено, что в названных выше предприятиях и магазине не проводилась идентификация клиентов.
В ходе проверки были вскрыты и другие нарушения.
В связи с этим прокуратура возбудила административные дела по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и внесла представления об устранении нарушений закона. Кроме того, опротестовала приказы о назначении на должности, связанные с исполнением обязанностей по противодействию отмыванию криминальных доходов, лиц, не имевших необходимой квалификации.
В ювелирных компаниях ООО «Бриллианты Якутии», ООО «Дельта и КО», магазине «Мир золота и серебра» предпринимателя Сергея Скобелкина, а также в ООО «Ломбард деньги мигом» на должности, связанные с исполнением обязанностей по выявлению сомнительных операций, были назначены работники, не имевшие соответствующего образования или опыта работы. К примеру, в ООО «Бриллианты Якутии» эту работу выполняет сотрудница со средним образованием.
Согласно закону в компаниях по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий назначаются ответственные должностные лица для выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. При этом данные лица должны иметь высшее экономическое или юридическое образование либо опыт работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию отмыванию криминальных доходов.
Кроме того, установлено, что в названных выше предприятиях и магазине не проводилась идентификация клиентов.
В ходе проверки были вскрыты и другие нарушения.
В связи с этим прокуратура возбудила административные дела по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и внесла представления об устранении нарушений закона. Кроме того, опротестовала приказы о назначении на должности, связанные с исполнением обязанностей по противодействию отмыванию криминальных доходов, лиц, не имевших необходимой квалификации.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
«Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
Пятница, 17 июля, 13.50
Екатеринбургские врачи одной операцией избавили девушку от приступов тяжёлой эпилепсии
Пятница, 17 июля, 13.26
На четырёх дорогах Свердловской области восстановили движение после спада воды
Пятница, 17 июля, 13.04