В Тюмени гендиректор агентства недвижимости не боролась с отмыванием денег
31.05.2013
Росфинмониторинг оштрафовал гендиректора агентства недвижимости «Этажи» на 30 тысяч рублей за неисполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Организация, вопреки требованиям, предоставляла неполную информацию о крупных сделках, превышающих 3 миллиона рублей. В частности, руководство посылало информацию далеко не о всех лицах, участвующих в купле-продаже.
Отметим, согласно закону посредники в сделках с недвижимостью от 3 миллионов обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения на каждого физлица, участвующего в сделке. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Этажи» делились информацией только об одном покупателе. Например, в одной из покупок на сумму 172 миллиона рублей участвовали 3 человека, однако агентство недвижимости рассказало только об одном.
Помимо гендиректора, дисциплинарное наказание понесли еще пять сотрудников ООО «Этажи», среди которых финансовый директор и директор юридического департамента.
Отметим, согласно закону посредники в сделках с недвижимостью от 3 миллионов обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения на каждого физлица, участвующего в сделке. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Этажи» делились информацией только об одном покупателе. Например, в одной из покупок на сумму 172 миллиона рублей участвовали 3 человека, однако агентство недвижимости рассказало только об одном.
Помимо гендиректора, дисциплинарное наказание понесли еще пять сотрудников ООО «Этажи», среди которых финансовый директор и директор юридического департамента.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Смертельная авария произошла на трассе М-12 под Первоуральском
Вторник, 20 октября, 20.49
Через 27 лет после убийства девятилетней девочки в Талицком районе вынесен приговор
Вторник, 20 октября, 20.39
Пенсионерку из Большого Истока отправили в колонию за убийство мужа-инвалида
Вторник, 20 октября, 19.35