В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

В Асбесте экс-инспектор ДПС получил условный срок за избиение задержанного

Понедельник, 15 июня, 12.37

«Лесоруба» из Новоуральска будут судить за травму несовершеннолетнего работника

Понедельник, 15 июня, 11.18

Пассажира рейса «Баку – Екатеринбург» остановили с 18 флаконами духов

Понедельник, 15 июня, 11.08

Еще новости >>>