В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Следком сообщил о новых задержаниях по делу об убийстве москвички футболистом из «Урала-2»

Воскресенье, 22 марта, 13.54

Риелторы и онлайн-площадки спорят о справедливости роста цен на размещение объявлений

Воскресенье, 22 марта, 12.46

В Свердловской области за сутки произошло девять пожаров, два человека погибли

Воскресенье, 22 марта, 11.30

Еще новости >>>