В ломбарде Кургана могли отмывать нелегальные деньги

Прокуратура Курганской области уличила директора ООО «Ломбард «Золотник» в неисполнении закона о противодействии легализации отмывания нелегальных доходов. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ломбарде не нашли программу по внутреннему контролю, кроме того, руководство не провело ликбез по данной проблеме среди своих сотрудников.

Руководитель ломбарда привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства об отмывании преступных доходов).

Всего за последние полгода в Зауралье около 35 подобных нарушений, 29 должностных лиц уже привлекли к ответственности.

---

Администрации Серова не удалось отбиться от штрафа за «горючую» свалку

Вторник, 27 октября, 21.00

В Красноуральске осудили «жертву» вымышленного изнасилования

Вторник, 27 октября, 19.45

В Краснотурьинске оштрафовали несовершеннолетнего питбайкера

Вторник, 27 октября, 18.44

Еще новости >>>