В Кургане руководитель банка провернула с подельниками миллионные аферы
18.07.2013
В Кургане перед судом предстанут члены банды, а также руководитель офиса одного из зауральских банков, которые в течение полутора лет проворачивали миллионные банковские аферы. Они подделывали денежные чеки и ценные бумаги, тем самым, украв у зауральских бизнесменов немалые суммы, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
На преступную группу удалось выйти по заявлению одной из жертв - главы зауральского фермерского хозяйства. Она обнаружила, что с апреля 2009 по октябрь 2011 через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Это при том, что чековой книжки у женщины вообще не было, пояснили в полиции.
Как рассказали в ведомстве, следователи выяснили, что к преступлению причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью банда аферистов совершила шесть преступлений по фактам изготовления поддельных ценных бумаг, а также платежных документов.
По данным полиции, за полтора года соучастники незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких зауральских организаций и ИП на сумму 93 188 300 рублей, а также платежные поручения двух предпринимателей на сумму 57 068 128 рублей.
Кроме того, следствию удалось установить семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и области, расчетные счета которых были открыты с помощью руководителя банковского офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 000 000 рублей и около 110 000 000 рублей были обналичены.
Также в ходе расследования выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были заранее распределены. Так, один из участников группы привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации-однодневки, другая подделывала денежные чеки. Остальные привозили подставных директоров в офис банка, где они ставили подписи в чеках о получении денежных средств. После этого руководитель офиса, используя свое служебное положение, помогала сбыть денежные чеки, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44 000000 рублей.
На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курганский городской суд.
На преступную группу удалось выйти по заявлению одной из жертв - главы зауральского фермерского хозяйства. Она обнаружила, что с апреля 2009 по октябрь 2011 через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Это при том, что чековой книжки у женщины вообще не было, пояснили в полиции.
Как рассказали в ведомстве, следователи выяснили, что к преступлению причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью банда аферистов совершила шесть преступлений по фактам изготовления поддельных ценных бумаг, а также платежных документов.
По данным полиции, за полтора года соучастники незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких зауральских организаций и ИП на сумму 93 188 300 рублей, а также платежные поручения двух предпринимателей на сумму 57 068 128 рублей.
Кроме того, следствию удалось установить семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и области, расчетные счета которых были открыты с помощью руководителя банковского офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250 000 000 рублей и около 110 000 000 рублей были обналичены.
Также в ходе расследования выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были заранее распределены. Так, один из участников группы привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации-однодневки, другая подделывала денежные чеки. Остальные привозили подставных директоров в офис банка, где они ставили подписи в чеках о получении денежных средств. После этого руководитель офиса, используя свое служебное положение, помогала сбыть денежные чеки, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44 000000 рублей.
На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курганский городской суд.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В Краснотурьинске суд избрал меру пресечения по делу об убийстве сверстницы
Воскресенье, 14 июня, 18.29
Екатеринбург набрал необходимое число голосов для получения федеральных средств на благоустройство
Воскресенье, 14 июня, 15.38
На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекрыто движение после опрокидывания грузовика
Воскресенье, 14 июня, 14.55