ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, сообщает РИА Новости. По данным спецслужбы, ущерб от противоправной схемы превысил 7 млрд рублей.

Отмечается, что организаторами схемы выступили руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited. По версии следствия, они вместе с сообщниками нарушали действующие контрсанкционные ограничения, введённые в отношении операций с иностранными депозитарными расписками на акции российских эмитентов.

В спецслужбе считают, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали подложные документы для обмена заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования задержаны пять человек. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двоим — домашний арест.

Обыски прошли по местам жительства подозреваемых, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, изъяты документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, электронные носители информации с данными о криптовалютных кошельках, а также более 100 млн рублей наличными.

---

Денис Паслер нашёл нового замминистра во внешнеэкономическое ведомство взамен Людмилы Берг

Понедельник, 15 июня, 16.04

Пожилого уральца осудили за контрабанду леса

Понедельник, 15 июня, 15.48

Ленинский районный суд Перми защитил права потребителя

Понедельник, 15 июня, 15.48

Еще новости >>>