Полиция пресекла деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей

Российская полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций, сообщает РБК.

Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.

---

Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний

Четверг, 12 марта, 21.10

На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы

Четверг, 12 марта, 20.20

Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула

Четверг, 12 марта, 19.32

Еще новости >>>