Полиция пресекла деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей

Российская полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Следователи считают, что схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A, а также других иностранных организаций, сообщает РБК.

Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.

---

Паслер заявил об отсутствии намерений массово расторгать действующие концессии

Четверг, 17 июля, 17.01

СМИ сообщают о возбуждении ещё одного уголовного дела в связи со взрывом газа в Нижнем Тагиле в 2024 году

Четверг, 17 июля, 16.44

Валерий Сухих отметил значимость системной работы по повышению демографии: от поддержки семей до развития здравоохранения

Четверг, 17 июля, 16.40

Еще новости >>>