ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»
15.03.2018
Банк России принял решение об отзыве лицензии с 15 марта у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
На Урале вырос спрос на подготовку дач и теплиц к холодам
Пятница, 13 ноября, 13.37
После ДТП с тремя пострадавшими под Арти от дорожников потребовали немедленно убрать наледь
Пятница, 13 ноября, 13.35
«Поезд Деда Мороза» проедет около 24 тысяч километров и посетит 65 городов
Пятница, 13 ноября, 12.59