Время платить по счетам. В Кушве судят экс-банкиршу Трегубову
Предприимчивая свердловчанка организовала «финансовую пирамиду» и пять лет выносила деньги из «кассы»
12.11.2014
Благодаря этой гражданке город Кушва три года назад прославился на всю страну. Возглавляемый ею местный филиал одного из крупнейших региональных банков оформил на работников различных городских предприятий многомиллионные кредиты, которыми воспользовались не сами обманутые рабочие, а их начальники. Когда афера раскрылась, Галина Трегубова задействовала все возможности своего влиятельного семейства, чтобы избежать уголовной ответственности. Город не верил, что такая «крупная рыба» окажется-таки на скамье подсудимых. Теперь в Кушве заключают пари о том, будет ли суд справедливым, или банкирше удастся выйти сухой из воды.
Куда работнику деваться?
Служба безопасности ОАО «Меткомбанк» выявила системные злоупотребления директора дополнительного офиса «Кушва» еще в 2009 году. По результатам комплекса проверочных мероприятий получалось, что более пяти лет – с 2004 года по март 2009 года – Трегубова под видом выдачи кредитов частным лицам буквально выносила деньги из банковской кассы. Работа, проведенная службой безопасности банка, позволила возбудить ряд уголовных дел на саму Трегубову и нескольких ее подельников.
Следователи подтвердили, что, когда кушвинский филиал «Меткомбанка» возглавляла Галина Трегубова, там действовала настоящая «финансовая пирамида». Филиал последовательно наращивал объем кредитования, за счет чего погашал ранее оформленные кредиты и создавал видимость нормального функционирования. Но растущий разрыв между объемами получаемых кредитов и возвращаемых сумм вел «пирамиду» к неминуемому краху. Однако мошеннические операции банкирши удалось выявить раньше.
Незаконную финансовую конструкцию, придуманную в Кушве, отличал от других крайний цинизм. Тем не менее в ней поучаствовали руководители целого ряда предприятий. Ну, например, собирает директор Кушвинского электромеханического завода Владимир Шатов группу рабочих и объявляет, мол, завод дышит на ладан, надо спасать, и если не мы, то кто? В общем, надо всем взять кредиты на, так сказать, инвестирование производства. Это поможет заводу встать на ноги и потихоньку за них эти кредиты погасить. Куда людям деваться, раз директор просит, а у подъезда уже пыхтит автобус, чтобы всю группу везти прямиком в банк? Положение такое, что не открутишься, коли рабочим местом дорожишь.
А спустя время посыпались требования гасить займы. Тут бедняги и убедились, что их бессовестно обманули и рассчитываться по кредитам никто за них не будет. Долги сотрудников этого предприятия составили в общей сумме почти 8,5 миллионов рублей.
Раз тандем, два тандем…
В такой же глупой и отчаянной ситуации оказались и работники Баранчинского электромеханического завода. Только здесь директор Григорий Карпунин даже не спрашивал их согласия, а паспортные данные людей попали к Трегубовой прямо из заводской бухгалтерии. Шум, который подняли рабочие, узнав, как их подставило родное начальство, и послужил руководству «Меткомбанка» сигналом для проверки банковской службой безопасности своего офиса «Кушва».
А первыми жертвами хитрой схемы, по данным следствия, стали несчастливцы, чьими документами сумело воспользоваться и распорядиться совместно с госпожой Трегубовой руководство ЗАО «Прометей». Его стараниями «кредитовались», сами того не ведая, люди, не имевшие к этой фирме ни малейшего отношения. В том числе – «романтики» без определенного места жительства. Правдами и неправдами добывая чужие паспортные данные, единственный учредитель, акционер и фактический руководитель ЗАО «Прометей» Павел Никитин набрал в кушвинском филиале «Меткомбанка» незаконных займов на 168 млн рублей.
Процесс по этому уголовному делу стартовал в нынешнем феврале и, похоже, близится к логическому завершению. Обвинение Трегубовой и Никитина в совершении мошенничества в особо крупном размере, подготовленное следователями ГУ МВД по УрФО, поддержал даже заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.
На этот раз следователями изучены взаимоотношения банкирши с бывшим генеральным директором Красноуральского ДОЗа Михаилом Толстенко. На сотрудников этого предприятия сообщники оформили 43 кредитных договора на сумму более 24 миллионов рублей. Толстенко, обвиняемого в мошенничестве, судят по статье 159 УК РФ в Красноуральском городском суде, и процесс продолжается уже больше года. Галине Трегубовой следователи областного следственного управления вменили в вину лишь злоупотребление должностными полномочиями. По этой статье ее и будут теперь судить. Рассмотрение уголовного дела поручено судье Кушвинского горсуда Андрею Заварихину.
Надежная фамилия
Попытки специалистов службы безопасности «Меткомбанка» добиться переквалификации дела с мягкой 201-й статьи УК РФ на 159-ю на основании явных фактов мошенничества оказались тщетными. Прокуратура на эти обращения либо отвечала отказом, либо молчала. «Еще бы, – усмехаются кушвинцы, – это ж трегубовский клан, из них никого и за убийство не посадят».
Действительно, фамилия Трегубовых в Кушве, что называется, звучит гордо. Глава семьи и супруг банкирши Геннадий Трегубов, активный функционер партии «Единая Россия», целых десять лет, начиная с 1991 года, был мэром Кушвы. Уже за годы приватизации у него была возможность как следует прорасти в самую середку установленной в области властной вертикали. Затем он возглавлял городскую избирательную комиссию. Александр, младший сын Трегубовых, в 2010 году тоже исполнял обязанности мэра, затем работал главой администрации городского округа. Старший сын был заместителем главы соседнего Красноуральска.
Можно себе представить круг друзей семьи, ее связи и возможности. Не они ли позволили затянуть расследование уголовного дела, которое было возбуждено еще в августе 2010 года, на четыре с лишним года? И не за счет ли этих благоприятных обстоятельств оказалось фактически похороненным уголовное дело в отношении тандема Галины Васильевны с уже упомянутым Григорием Карпуниным? Следствие поначалу быстро доискалось, что с августа 2004 года по март 2009 года банкирша помогла оформить директору Баранчинского электромеханического завода 477 фиктивных кредитных договоров с поддельными подписями заводчан и несколько подложных векселей. Но потом в СУ Следственного комитета по Свердловской области наступило глухое затишье, и никакого движения по делу № 635209 в сторону суда давненько уже не наблюдается. А ведь Следственное управление под руководством Валерия Задорина всегда отличалось принципиальностью в расследовании резонансных уголовных дел.
Стороной, потерпевшей от деятельности Галины Трегубовой, является ОАО «Меткомбанк». Понимая, что обманутые своими начальниками рабочие никогда не смогут погасить огромные займы, которые на них навесили, руководители банка приняли решение оставить людей в покое. «Простив» фиктивные кредиты в сумме около 20 миллионов рублей ни в чем не повинным гражданам, руководство банка, естественно, полагает, что авторы многомиллионной аферы должны ответить по заслугам перед законом и перед людьми.
Куда работнику деваться?
Служба безопасности ОАО «Меткомбанк» выявила системные злоупотребления директора дополнительного офиса «Кушва» еще в 2009 году. По результатам комплекса проверочных мероприятий получалось, что более пяти лет – с 2004 года по март 2009 года – Трегубова под видом выдачи кредитов частным лицам буквально выносила деньги из банковской кассы. Работа, проведенная службой безопасности банка, позволила возбудить ряд уголовных дел на саму Трегубову и нескольких ее подельников.
Следователи подтвердили, что, когда кушвинский филиал «Меткомбанка» возглавляла Галина Трегубова, там действовала настоящая «финансовая пирамида». Филиал последовательно наращивал объем кредитования, за счет чего погашал ранее оформленные кредиты и создавал видимость нормального функционирования. Но растущий разрыв между объемами получаемых кредитов и возвращаемых сумм вел «пирамиду» к неминуемому краху. Однако мошеннические операции банкирши удалось выявить раньше.
Незаконную финансовую конструкцию, придуманную в Кушве, отличал от других крайний цинизм. Тем не менее в ней поучаствовали руководители целого ряда предприятий. Ну, например, собирает директор Кушвинского электромеханического завода Владимир Шатов группу рабочих и объявляет, мол, завод дышит на ладан, надо спасать, и если не мы, то кто? В общем, надо всем взять кредиты на, так сказать, инвестирование производства. Это поможет заводу встать на ноги и потихоньку за них эти кредиты погасить. Куда людям деваться, раз директор просит, а у подъезда уже пыхтит автобус, чтобы всю группу везти прямиком в банк? Положение такое, что не открутишься, коли рабочим местом дорожишь.
А спустя время посыпались требования гасить займы. Тут бедняги и убедились, что их бессовестно обманули и рассчитываться по кредитам никто за них не будет. Долги сотрудников этого предприятия составили в общей сумме почти 8,5 миллионов рублей.
Раз тандем, два тандем…
В такой же глупой и отчаянной ситуации оказались и работники Баранчинского электромеханического завода. Только здесь директор Григорий Карпунин даже не спрашивал их согласия, а паспортные данные людей попали к Трегубовой прямо из заводской бухгалтерии. Шум, который подняли рабочие, узнав, как их подставило родное начальство, и послужил руководству «Меткомбанка» сигналом для проверки банковской службой безопасности своего офиса «Кушва».
А первыми жертвами хитрой схемы, по данным следствия, стали несчастливцы, чьими документами сумело воспользоваться и распорядиться совместно с госпожой Трегубовой руководство ЗАО «Прометей». Его стараниями «кредитовались», сами того не ведая, люди, не имевшие к этой фирме ни малейшего отношения. В том числе – «романтики» без определенного места жительства. Правдами и неправдами добывая чужие паспортные данные, единственный учредитель, акционер и фактический руководитель ЗАО «Прометей» Павел Никитин набрал в кушвинском филиале «Меткомбанка» незаконных займов на 168 млн рублей.
Процесс по этому уголовному делу стартовал в нынешнем феврале и, похоже, близится к логическому завершению. Обвинение Трегубовой и Никитина в совершении мошенничества в особо крупном размере, подготовленное следователями ГУ МВД по УрФО, поддержал даже заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.
На этот раз следователями изучены взаимоотношения банкирши с бывшим генеральным директором Красноуральского ДОЗа Михаилом Толстенко. На сотрудников этого предприятия сообщники оформили 43 кредитных договора на сумму более 24 миллионов рублей. Толстенко, обвиняемого в мошенничестве, судят по статье 159 УК РФ в Красноуральском городском суде, и процесс продолжается уже больше года. Галине Трегубовой следователи областного следственного управления вменили в вину лишь злоупотребление должностными полномочиями. По этой статье ее и будут теперь судить. Рассмотрение уголовного дела поручено судье Кушвинского горсуда Андрею Заварихину.
Надежная фамилия
Попытки специалистов службы безопасности «Меткомбанка» добиться переквалификации дела с мягкой 201-й статьи УК РФ на 159-ю на основании явных фактов мошенничества оказались тщетными. Прокуратура на эти обращения либо отвечала отказом, либо молчала. «Еще бы, – усмехаются кушвинцы, – это ж трегубовский клан, из них никого и за убийство не посадят».
Действительно, фамилия Трегубовых в Кушве, что называется, звучит гордо. Глава семьи и супруг банкирши Геннадий Трегубов, активный функционер партии «Единая Россия», целых десять лет, начиная с 1991 года, был мэром Кушвы. Уже за годы приватизации у него была возможность как следует прорасти в самую середку установленной в области властной вертикали. Затем он возглавлял городскую избирательную комиссию. Александр, младший сын Трегубовых, в 2010 году тоже исполнял обязанности мэра, затем работал главой администрации городского округа. Старший сын был заместителем главы соседнего Красноуральска.
Можно себе представить круг друзей семьи, ее связи и возможности. Не они ли позволили затянуть расследование уголовного дела, которое было возбуждено еще в августе 2010 года, на четыре с лишним года? И не за счет ли этих благоприятных обстоятельств оказалось фактически похороненным уголовное дело в отношении тандема Галины Васильевны с уже упомянутым Григорием Карпуниным? Следствие поначалу быстро доискалось, что с августа 2004 года по март 2009 года банкирша помогла оформить директору Баранчинского электромеханического завода 477 фиктивных кредитных договоров с поддельными подписями заводчан и несколько подложных векселей. Но потом в СУ Следственного комитета по Свердловской области наступило глухое затишье, и никакого движения по делу № 635209 в сторону суда давненько уже не наблюдается. А ведь Следственное управление под руководством Валерия Задорина всегда отличалось принципиальностью в расследовании резонансных уголовных дел.
Стороной, потерпевшей от деятельности Галины Трегубовой, является ОАО «Меткомбанк». Понимая, что обманутые своими начальниками рабочие никогда не смогут погасить огромные займы, которые на них навесили, руководители банка приняли решение оставить людей в покое. «Простив» фиктивные кредиты в сумме около 20 миллионов рублей ни в чем не повинным гражданам, руководство банка, естественно, полагает, что авторы многомиллионной аферы должны ответить по заслугам перед законом и перед людьми.
Илья Рощин © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Учёные УрФУ разработали технологию производства огнеупорного цемента
Пятница, 29 ноября, 13.17
Пруд в екатеринбургском парке 50-летия ВЛКСМ могут включить в государственный водный реестр
Пятница, 29 ноября, 12.34
670 килограммов корма собрал ХК «Автомобилист» во время «Пушистого матча»
Пятница, 29 ноября, 12.04