В Свердловской области 42-летнего бывшего директора коммерческой организации приговорили к 5 годам 8 месяцам колонии общего режима за незаконные валютные операции на сумму более 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой.

По данным следствия и суда, в 2017–2019 годах осуждённый вместе с двумя сообщниками перечислил более 2,7 млрд рублей на счета компании за пределами России. Для переводов использовались подложные документы в рамках агентского договора на приобретение, доставку, таможенное оформление и монтаж дорогостоящего технологического оборудования.

Двое предполагаемых сообщников мужчины объявлены в международный розыск, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство, уточнили в СК.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Свердловской области, которые затем осуществляли оперативное сопровождение расследования. В рамках дела следователи допросили свидетелей, провели очные ставки, выемки и осмотры, а также ряд судебных экспертиз.

На деньги и имущество осуждённого стоимостью более 22 млн рублей наложен арест для обеспечения возможных имущественных взысканий, сообщили в региональном управлении СК.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Поддержать редакцию