В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело о махинациях с валютой на 164,4 миллиона рублей и легализации средств на 6,2 миллиона рублей. Фигурантом дела стала 40-летняя уроженка Курганской области – директор ООО «Бизнес Торг».

Женщину обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов в крупном размере – и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, в особо крупном размере, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024 года обвиняемая незаконно переводила деньги на счета нерезидентов. Для этого она предоставляла агентам валютного контроля документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Кроме того, она легализовала 6,2 миллиона рублей, полученных в результате махинаций с валютой.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Поддержать редакцию