Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконных валютных операциях на 52 миллиона рублей. Фигурантом дела стал житель Екатеринбурга.

Мужчина обвиняется по пунктам «а», «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, действуя совместно с сообщником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с розыском), будучи фактическим руководителем юридического лица, переводил деньги на счета нерезидентов. Общая сумма перечисленных денежных средств составила 52,1 миллиона рублей.

Отмечается, что при этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.



Рассматривать уголовное дело будет Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Поддержать редакцию