На Урале возбудили уголовное дело из-за легализации доходов наркоторговцев
08.02.2023
В Сухом Логу возбудили уголовное дело из-за легализации преступных доходов, полученных в результате производства и сбыта наркотиков, на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
ОМВД по Сухому Логу расследует уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
По версии следствия, члены организованной группы в двух подпольных нарколабораториях произвели более 4 кг концентрированных синтетических наркотиков и оборудовали 10 тайников с «закладками».
В ходе анализа прокуратурой результатов оперативно-розыскной деятельности и материалов Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО установлено, что для легализации преступных доходов участники ОПГ совершили более 600 финансовых операций, чтобы преобразовать криптовалюту «биткоин» в российские рубли. Деньги переводили на банковские счета, обналичивали либо выводили на подконтрольные счета, зарегистрированные на лица, не осведомленные о преступном происхождении средств.
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
ОМВД по Сухому Логу расследует уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
По версии следствия, члены организованной группы в двух подпольных нарколабораториях произвели более 4 кг концентрированных синтетических наркотиков и оборудовали 10 тайников с «закладками».
В ходе анализа прокуратурой результатов оперативно-розыскной деятельности и материалов Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО установлено, что для легализации преступных доходов участники ОПГ совершили более 600 финансовых операций, чтобы преобразовать криптовалюту «биткоин» в российские рубли. Деньги переводили на банковские счета, обналичивали либо выводили на подконтрольные счета, зарегистрированные на лица, не осведомленные о преступном происхождении средств.
«Участники преступной группы, совершая указанные финансовые операции, путем сокрытия незаконного происхождения денежных средств добивались придания статуса правомерности владения деньгами. В результате средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, выводились в легальный экономический оборот», – отметили в прокуратуре.
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
Понедельник, 21 апреля, 21.48
Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
Понедельник, 21 апреля, 21.01
«ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
Понедельник, 21 апреля, 20.48