Двух уральцев осудили на пять лет за перевод за рубеж более 1,5 млрд рублей
04.12.2017
В Свердловской области 43-летнего адвоката и 34-летнего директора частной организации признали виновными по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации» и «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Установлено, что в течение 2013 года сообщники осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего было переведено более 1,5 миллиарда рублей.
«За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процента от суммы каждой проведённой операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)», — сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Алексей Шмаков.
В результате адвокату дали 5 лет 3 месяца, а директору — 5 лет 1 месяц лишения свободы.
Фото: msk.op-group.vn77.ru
Установлено, что в течение 2013 года сообщники осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего было переведено более 1,5 миллиарда рублей.
«За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процента от суммы каждой проведённой операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)», — сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Алексей Шмаков.
В результате адвокату дали 5 лет 3 месяца, а директору — 5 лет 1 месяц лишения свободы.
Фото: msk.op-group.vn77.ru
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
В деле о гибели шестилетнего Далера появился ещё один фигурант
Воскресенье, 19 мая, 11.58
Глава СК поручил доложить ему об убийстве девушки на Уралмаше
Воскресенье, 19 мая, 10.58
Убитую на Уралмаше сотрудницу «Сбербанка» зарезал бывший муж
Суббота, 18 мая, 19.42