В Екатеринбурге появился новый вид банковского мошенничества. Жертвами оказались граждане, имеющие счета на миллионы долларов
25.04.2013
В Екатеринбурге злоумышленники придумали новый вид банковского мошенничества. Преступники, получив доступ к данным вкладчиков одного из банков города, с помощью суда пытались взыскивать крупные суммы денег, исчисляющиеся миллионами долларов, со счетов потерпевших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области со ссылкой на ИА «Интермонитор».
Как сообщил известный екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов ИА «Интермонитор», до сих пор в криминальной практике такое не встречалось. Преступники, которые пока не установлены, получили доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.
В Екатеринбурге ими была зарегистрирована фирма-однодневка в форме ООО. Затем злоумышленники оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого фиктивного займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада. После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании.
В исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными. Также в документах фигурировали телефоны «должников».
«Мошенники отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и… просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам «должников», указанным в документах, чтобы удостовериться в их существовании. По этим телефонам «должники» отвечали то же, что было написано в телеграммах: что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие», – сообщает пресс-служба ведомства.
На основании фальшивых договора займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника суды выносили решение о взыскании долга. Юристы, которых могли использовать «втемную», шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.
Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, пристав имеет право снять деньги со счета в безакцептном порядке и немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время. Все события происходили при полном неведении владельца вклада.
План злоумышленников был сорван исключительно благодаря бдительности службы безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм (пусть и по решению суда), позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те, что происходит. Разумеется, те были не в курсе и обратились в полицию.
«В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия, экспертизы документов. В интересах следствия не разглашаются название банка, фирмы, с которой работали преступники, и данные потерпевших. Однако считаем необходимым призвать к бдительности в первую очередь службы безопасности российских банков, которые де-факто оказались единственным рубежом на пути к гигантскому хищению средств вкладчиков. Ведь пока преступники на свободе, никто не знает, где в данный момент рассматриваются подобные иски к «нерадивым заемщикам» от частной лавочки, существующей лишь на бумаге», – призывает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование другого резонансного дела, в котором фигурирует бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Палферов, обманувший 11 российских банков на 3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба свердловского ГУ МВД РФ, ему предъявлено еще одно обвинение – в руководстве преступной организацией (ч. 1 ст. 210 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до 20 лет).
Напомним, ранее Палферов был арестован по подозрению в 18 преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 4 преступлениях по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, в 2008 году Палферов собрал группу из 10 финансовых специалистов, которые, используя аффилированные с ним юрлица, «разводили» банки на кредиты (предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге), а затем легализовывали деньги.
Как сообщил известный екатеринбургский адвокат Дмитрий Загайнов ИА «Интермонитор», до сих пор в криминальной практике такое не встречалось. Преступники, которые пока не установлены, получили доступ к данным вкладчиков одного из известных в Екатеринбурге банков, имеющих филиальную сеть в соседних регионах. В распоряжении мошенников оказались паспортные данные, имена и суммы вкладов частных лиц. Аферисты выбрали тех, у кого вклады составляли от миллиона долларов в рублевом эквиваленте и выше.
В Екатеринбурге ими была зарегистрирована фирма-однодневка в форме ООО. Затем злоумышленники оформили фиктивные договоры займа с вкладчиками банка, причем сумма этого фиктивного займа до копейки совпадала с суммой банковского вклада. После этого аферисты обратились в суд от имени фирмы-однодневки с требованием взыскать долг с физического лица, одним росчерком пера ставшего «должником» фальшивой компании.
В исковом заявлении были указаны верные паспортные данные вкладчиков, но вот адреса были выдуманными. Также в документах фигурировали телефоны «должников».
«Мошенники отправляли в суд телеграммы, в которых писали, что они признают долг и… просят рассмотреть иск в их отсутствие, так как в суд идти им некогда. В некоторых случаях суд звонил по телефонам «должников», указанным в документах, чтобы удостовериться в их существовании. По этим телефонам «должники» отвечали то же, что было написано в телеграммах: что они признают долг и просят рассмотреть иск в их отсутствие», – сообщает пресс-служба ведомства.
На основании фальшивых договора займа и телеграммы с признанием долга и просьбой рассмотреть иск без должника суды выносили решение о взыскании долга. Юристы, которых могли использовать «втемную», шли к судебным приставам и требовали возбуждения исполнительного производства и взыскания денег.
Тут у жуликов был расчет на вступившие с 1 января 2013 года поправки к правилам ведения исполнительного производства. По новым правилам, пристав имеет право снять деньги со счета в безакцептном порядке и немедленно после их ареста, тогда как ранее между арестом счета и взысканием проходило определенное время. Все события происходили при полном неведении владельца вклада.
План злоумышленников был сорван исключительно благодаря бдительности службы безопасности банка, которая, увидев попытку списания крупных сумм (пусть и по решению суда), позвонила реальным вкладчикам и уточнила – в курсе ли те, что происходит. Разумеется, те были не в курсе и обратились в полицию.
«В настоящее время сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Свердловской области проводят оперативные мероприятия, экспертизы документов. В интересах следствия не разглашаются название банка, фирмы, с которой работали преступники, и данные потерпевших. Однако считаем необходимым призвать к бдительности в первую очередь службы безопасности российских банков, которые де-факто оказались единственным рубежом на пути к гигантскому хищению средств вкладчиков. Ведь пока преступники на свободе, никто не знает, где в данный момент рассматриваются подобные иски к «нерадивым заемщикам» от частной лавочки, существующей лишь на бумаге», – призывает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование другого резонансного дела, в котором фигурирует бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Палферов, обманувший 11 российских банков на 3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба свердловского ГУ МВД РФ, ему предъявлено еще одно обвинение – в руководстве преступной организацией (ч. 1 ст. 210 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до 20 лет).
Напомним, ранее Палферов был арестован по подозрению в 18 преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 4 преступлениях по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, в 2008 году Палферов собрал группу из 10 финансовых специалистов, которые, используя аффилированные с ним юрлица, «разводили» банки на кредиты (предоставляли в банки заведомо фиктивные документы о финансовом положении и наличии права собственности фирм на недвижимое имущество в Екатеринбурге), а затем легализовывали деньги.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу
Пятница, 23 января, 20.59
На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина
Пятница, 23 января, 20.34
Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь
Пятница, 23 января, 20.27