☰
✕

Тюменский бизнесмен отмывал бюджетные миллионы с помощью фирм из других областей. Мошенническая схема вскрыта

25.03.2013

По материалам сотрудников отдела экономической безопасности и ПК Межмуниципального отдела МВД «Ишимский» Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам мошеннических действий 46-летнего генерального директора одного из закрытых акционерных обществ Ишимского района Тюменской области. Сейчас он находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейскими установлено, что руководитель ЗАО в период с 2008 по 2012 год, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений создал фиктивный документооборот между своим ЗАО и подконтрольным ему предприятием, а также иными фирмами, которые зарегистрированы за пределами Тюменской области. Через эти фирмы директор обналичивал денежные средства под видом платы за выполненные работы и оказанные услуги. На самом деле фактически оплата не выполнялась.

Таким образом, им было перечислено с расчетных счетов ЗАО и обращено в свою пользу 10 миллионов рублей, выделенных из департамента АПК Тюменской области на строительство коровника.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Еще новости >>>