Незаконный перевод 55 миллиардов рублей: Банки отрицают факт проведения у них обысков

Департамент экономической безопасности МВД сообщил об обысках в двух коммерческих банках в Москве и в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей. Задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. Сообщается, что обнаружены документы, которые свидетельствуют об их противоправной деятельности, печати 500 фирм-однодневок.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство», пишет bfm.ru.

Представители банков "Кодекс" и "Мастер-Капитал" заявляют, что милиция не проводила в их офисах никаких обысков.

Пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ распространила в пятницу сообщение о том, что в двух банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, проведены обыски. При этом не уточнялось, в каких именно банках и компаниях прошли следственные действия, сообщает РИАн.

---

Свердловский районный суд Перми приостановил работу приюта «Станция скорой помощи»

Вторник, 24 марта, 11.01

Охранное предприятие оштрафовали за нарушения на вокзале в Камышлове

Вторник, 24 марта, 10.51

Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев

Вторник, 24 марта, 10.25

Еще новости >>>