В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей

В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.

«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

---

Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны

Четверг, 25 июня, 22.36

Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство

Четверг, 25 июня, 20.56

Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме

Четверг, 25 июня, 20.36

Еще новости >>>