В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей

В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.

«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

---

В Кольцово на 17 часов задержали рейс «Екатеринбург – Маттала»

Среда, 5 ноября, 09.45

В Екатеринбурге на Веере перевернулась легковушка

Среда, 5 ноября, 09.29

В Среднеуральске ищут дом для щенков, в Екатеринбурге — кормилицу для котёнка

Вторник, 4 ноября, 22.13

Еще новости >>>