В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей

В Свердловской области в суд направили уголовное дело в отношении граждан, обвиняемых в незаконных переводах денежных средств за границу с использованием поддельных документов, об этом сообщил пресс-секретарь регионально ГУ МВД Валерий Горелых.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГСУ ГУ МВД, ФСБ и Уральской оперативной таможни.

«Местный житель, 1977 года рождения, являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники, совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. После завершения противоправных действий деньги обналичивались. Один из членов группы объявлен в розыск, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Громкое дело состоит из 82 томов», - сказал полковник Горелых.

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

---

В Каменске-Уральском задержали пьяную водительницу после обращений от горожан

Воскресенье, 29 июня, 18.22

СК России изучит обстоятельства смерти фигурантов дела об убийствах в Свердловской области

Воскресенье, 29 июня, 18.04

Свердловчанам предлагают оценить дороги, тепло и воду на «Госуслугах»

Воскресенье, 29 июня, 17.45

Еще новости >>>