В Реже директор предприятия предстанет перед судом за налоговые махинации на несколько сотен миллионов рублей
14.03.2019
В Реже перед судом предстанет директор ООО «УДМ-Механика», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 213 млн. рублей. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) или документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»), а также по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»).
По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года, занимая должность директора ООО «УДМ-Механика», действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты НДС заключил фиктивные договоры поставки с различными обществами. В нарушение требований налогового законодательства РФ, обвиняемый не исполнил обязанность – ежемесячно исчислять и уплачивать НДС предприятия. Тем самым он фактически уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213,3 млн. рублей.
Кроме того, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, являясь директором ООО «УДМ-Механика», обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135,3 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом он знал о принятых налоговым органом мерах принудительного характера по взысканию недоимки.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направленно в Режевской городской суд, Сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что санкция п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает, в том числе, наказание до 6 лет лишения свободы, санкция по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
В СУ СК по Свердловской области отметили, что расследованием уголовного дела занимался Следственный отдел по городу Реж. Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объёме. В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.
Отметим, что нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области в 2017 году. ООО «УДМ-Механика» пыталось оспорить выявленные нарушения в Арбитражном суде Свердловской области (по одному из материалов, к слову, работал судья Олег Гаврюшин, чей сын в мае 2018 года был задержан в рамках другого дела при получении 14 миллионов рублей меченых денег за «решение вопроса»). Суд встал на сторону налоговиков (решения устоялись в вышестоящих инстанциях), которые осенью 2017 года также передали материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области (делом, по данным издания, занимался старший оперуполномоченный Суфияров И.М.).
По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года, занимая должность директора ООО «УДМ-Механика», действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты НДС заключил фиктивные договоры поставки с различными обществами. В нарушение требований налогового законодательства РФ, обвиняемый не исполнил обязанность – ежемесячно исчислять и уплачивать НДС предприятия. Тем самым он фактически уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213,3 млн. рублей.
Кроме того, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, являясь директором ООО «УДМ-Механика», обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135,3 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом он знал о принятых налоговым органом мерах принудительного характера по взысканию недоимки.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направленно в Режевской городской суд, Сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что санкция п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает, в том числе, наказание до 6 лет лишения свободы, санкция по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
В СУ СК по Свердловской области отметили, что расследованием уголовного дела занимался Следственный отдел по городу Реж. Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объёме. В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.
Отметим, что нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области в 2017 году. ООО «УДМ-Механика» пыталось оспорить выявленные нарушения в Арбитражном суде Свердловской области (по одному из материалов, к слову, работал судья Олег Гаврюшин, чей сын в мае 2018 года был задержан в рамках другого дела при получении 14 миллионов рублей меченых денег за «решение вопроса»). Суд встал на сторону налоговиков (решения устоялись в вышестоящих инстанциях), которые осенью 2017 года также передали материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области (делом, по данным издания, занимался старший оперуполномоченный Суфияров И.М.).
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
Четверг, 12 марта, 21.10
На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
Четверг, 12 марта, 20.20
Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
Четверг, 12 марта, 19.32