На Урале вынесли приговор группе россиян и китайцев, выводивших деньги в КНР

Сроки от пяти до шести с половиной лет лишения свободы, а также условные сроки получили фигуранты уголовного дела о выводе средств из РФ в Китайскую Народную Республику. В совершении незаконных валютных операций признаны виновными 10 человек: Дмитрий Серянин, Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский, Андрей Алиуллов, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева, Евгений Ефимов, а также граждане КНР Чэн Инь, Сиу Чэнь.

Суд установил, что в 2014 году Серянин и Медведев создали на территории Екатеринбурга и Тюмени структурированную организованную группу. Серянин, действуя через возглавляемое им ООО «Игровая студия «Аврора», разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией, содержащие недостоверные сведения о целях и назначении переводов валютных средств в КНР. По данным прокуратуры, речь идет о сумме более 595 млн рублей.

«В целом, злоумышленники, действуя совместно и через номинальные фирмы, открытые для этой цели, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 595 млн рублей на счета коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Китайской Народной Республике, — нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Китая», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил восьмерых участников преступной группы к срокам от пяти до шести с половиной лет в колонии общего режима. Еще двое получили условные сроки на пять лет. Также суд обязал фигурантов выплатить штрафы на общую сумму 2,6 млн рублей.

---

По подъездам микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге ютится хвостатая бродяжка

Понедельник, 29 декабря, 21.38

За год на трассах Свердловской области спасли сотни жизней

Понедельник, 29 декабря, 20.27

Археологические находки вынуждают менять планы по застройке Старого ВИЗа

Понедельник, 29 декабря, 19.58

Еще новости >>>